Українському блогеру-арбітражнику Олександру Слобоженку повідомили про підозру за ухилення від сплати понад 200 млн грн податків. Його майно арештували.
Олександру Слобоженку оголосили підозру – що відомо
Як повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки, у 2020 році Слобоженко заснував компанію, яка здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (афілейт-маркетинг).
Щоб приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів, підозрюваний не реєстрував компанію як юридичну особу та не ставив на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
Окрім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, а потім обмінював їх в готівку.
Довірені особи блогера реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці Слобоженка, а також обмінювали в долари США.
– Тож керівник компанії за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків, – йдеться на сайті БЕБ.
Надалі підозрюваний легалізував кошти, одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.
Детективи БЕБ повідомили Слобоженку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні супер-, спорткари, квартири та нерухомість у столиці.
Фото: Бюро економічної безпеки