Украинскому блогеру-арбитражнику Александру Слобоженко сообщили о подозрении за уклонение от уплаты более 200 млн грн налогов. Его имущество арестовали.
Александру Слобоженко объявили подозрение — что известно
Как сообщается на сайте Бюро экономической безопасности, в 2020 году Слобоженко основал компанию, которая осуществляла арбитраж интернет-трафика (аффилейт-маркетинг).
Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, подозреваемый не регистрировал компанию как юридическое лицо и не ставил на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.
Кроме того, Слобоженко ввел механизм получения собственных доходов путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, а затем обменивал их в наличные.
Доверенные лица блогера регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки Слобоженко, а также обменивали в доллары США.
— Таким образом руководитель компании при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов, — говорится на сайте БЭБ.
В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности, приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.
Детективы БЭБ сообщили Слобоженко о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. На данный момент детективы БЭБ арестовали восемь транспортных средств, среди которых элитные супер-, спорткары, квартиры и недвижимость в столице.
